Bonjour, Jusque fin 2019 j'étais salarié expatrié en Afrique pour un groupe français. Je viens de m'apercevoir qu'une de mes banques (française), en même temps qu'elle a fermé mon compte, a fait début 2020 une fiche de doute à Tracfin. Je travaille depuis un an à la création d'une entreprise ici en France et, du fait du signalement à Tracfin, je suis bloqué pour obtenir les financements de mon projet. Mes revenus n'ayant jamais eu aucun caractère suspect, comment me sortir de cette situation qui date d'il y a deux ans et que je découvre seulement maintenant ? J'ai écrit à Tracfin en R+AR il y a deux semaines mais sans savoir s'ils me répondront un jour. Merci d'avance.
Il faut effectivement nettoyer cette situation. Il faut savoir ce qui a été indiqué, et mettre en demeure la banque de rectifier votre situation ou l'apurer. Il faut pour cela demander copie de l'information transmise par votre banque, en application de votre droit d'accès aux informations administratives nominatives. Cordialement
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Ceci étant, la banque a-t-elle obligation de me répondre et, surtout, de faire le nécessaire auprès de Tracfin ? Dois-je leur faire un courrier en recommandé+AR ou un email peut-il suffire ? J'ai déjà préparé un email reprenant vos arguments et avec des pièces jointes justifiant l'origine de mes revenus de l'époque. Merci d'avance.
En juin 2020.. alors que je n'est jamais reçu le moindre courrier... un huissier de justice à saisi sur mon compte la somme de 3600 euros alors que c'...
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