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Alexia.frForumBanque et créditAchat et exportation d'une voiture de France vers la Tunisie : quels risques et

Achat et exportation d'une voiture de france vers la tunisie : quels risques et
Sujet initié par Alain, il y a 1 mois - 855 vues

Bonjour,

Je souhaite acheter une voiture en France pour mon père, qui réside en Tunisie. Étant donné que les virements internationaux depuis la Tunisie vers l’étranger sont interdits, mon père envisage de me faire parvenir la somme de 12 000€ via un ami en Tunisie, qui a un compte bancaire en France. Cet ami effectuerait un virement sur mon compte en France afin que je puisse acheter la voiture et ensuite l'exporter vers la Tunisie.

Quelques précisions supplémentaires :

J'ai actuellement trois comptes bancaires actifs en France.
Je suis en CDI avec un revenu fixe.

Ma question est la suivante :

Quels sont les risques légaux ou fiscaux que je pourrais encourir en France, notamment en termes de justification des fonds reçus ?

Quelles précautions devrais-je prendre pour éviter des problèmes avec la banque ou les autorités françaises ?

Quelle serait, selon vous, la meilleure solution, la moins coûteuse, pour éviter tout risque dans cette opération ?

Merci d’avance pour vos conseils.
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Maitre Maturin PETSOKO
Inscrit au barreau de Paris
18 avocats recommandent1466 questions résolues0 publication
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Bonjour,

Les virements internationaux sont surveillés par les autorités fiscales pour lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Si vous recevez une somme importante comme 12 000€, il est possible que votre banque ou les autorités fiscales vous demandent de justifier l'origine des fonds.

En cas de contrôle, vous devrez prouver que l'argent provient d'une source légitime et que vous n'êtes pas impliqué dans des activités illégales. Préparez des documents prouvant l'origine des fonds, comme une déclaration écrite de votre père et de son ami expliquant le transfert d'argent. Conservez également des copies des échanges de courriels ou de messages concernant cette transaction.

Informez votre banque de la nature de la transaction et fournissez les justificatifs nécessaires. Cela peut aider à éviter des blocages ou des suspicions de la part de la banque. Si nécessaire, déclarez le montant reçu aux autorités fiscales pour éviter tout problème futur.

Si vous choisissez de passer par l'ami de votre père, assurez-vous que toutes les étapes de la transaction sont bien documentées et que vous avez tous les justificatifs nécessaires

Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d'indiquer que votre question est résolue
il y a 2 jours
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